NAV EBT – Bűnügyi Banki Adatkérések megkeresései és válaszai Módosítás: 2017.01.18. 10:00 Amennyiben a megkereséssel érintett eljárásban érintett természetes személy. Az EljarasbanErintett elemen belül vagy a Szemely, vagy a Szervezet, vagy az Ismeretlen elem megadása kötelező Amennyiben a megkereséssel érintett eljárásban érintett szervezet (nem természetes személy). Az EljarasbanErintett elemen belül vagy a Szemely, vagy a Szervezet, vagy az Ismeretlen elem megadása kötelező Amennyiben a megkereséssel érintett eljárásban érintett ismeretlen. Az EljarasbanErintett elemen belül vagy a Szemely, vagy a Szervezet, vagy az Ismeretlen elem megadása kötelező Amennyiben a megkereséssel érintett eljárásban érintett természetes személy. Amennyiben a megkereséssel érintett eljárásban érintett szervezet (nem természetes személy). ISO-3166-1 szerinti országkód, alapértelmezett értéke HU (Magyarország). Irányítószám Postafiók Település megnevezése A közterület jellege (utca, körút …) ISO-3166-1 szerinti országkód, alapértelmezett értéke HU (Magyarország). Irányítószám Postafiók Település megnevezése A közterület jellege (utca, körút …) ISO-3166-1 szerinti országkód, alapértelmezett értéke HU (Magyarország). Irányítószám Postafiók Település megnevezése A közterület jellege (utca, körút …) Név előtét (pl.: Dr.) Vezetéknév, amennyiben a név tagolása nem oldható meg, akkor az egész nevet tartalmazza. A BUBAR egy mezőben „Név” kezeli megkeresésnél. Az eljárásban érintett szervezet neve. Az eljárásban érintett szervezet címe. Az eljárásban érinett NAV-nál szereplő azonosítói (a gyorsabb és pontosabb keresés érdekében). Az eljárásban érintett szervezet neve. Az eljárásban érintett szervezet címe. Az eljárásban érinett NAV-nál szereplő azonosítói (a gyorsabb és pontosabb keresés érdekében). Az eljárásban érintett neve. Az eljárásban érintett címe. Az eljárásban érintett születéskori neve. Az eljárásban érintett anyjának a leánykori neve. Az eljárásban érintett születésének helye. Az eljárásban érintett születésének ideje. Az eljárásban érinett NAV-nál szereplő azonosítói (a gyorsabb és pontosabb keresés érdekében). Az eljárásban érintett neve. Az eljárásban érintett címe. Az eljárásban érintett születéskori neve. Az eljárásban érintett anyjának a leánykori neve. Az eljárásban érintett születésének helye. Az eljárásban érintett születésének ideje. Az eljárásban érinett NAV-nál szereplő azonosítói (a gyorsabb és pontosabb keresés érdekében). Az eljárásban érintett adóazonosítója.(Pontosan 10 db számjegy adható csak meg.) Az eljárásban érintett adószáma, abban az esetben, ha egyéni vállalkozó is. Az eljárásban érintett személyi száma, magyar személyek esetében a 11 számjegyű azonosító egybeírva. Az eljárásban érintett személyi igazolvány száma, az igazolványon szereplő azonosító változatlan formában. Az eljárásban érintett útlevélszáma, az igazolványon szereplő azonosító változatlan formában,szövegesen megadva. Az eljárásban érintett vezetői engedély száma, az igazolványon szereplő azonosító változatlan formában,szövegesen megadva. Az eljárásban érintett adóazonosítója.(Pontosan 10 db számjegy adható csak meg.) Az eljárásban érintett adószáma, abban az esetben, ha egyéni vállalkozó is. Az eljárásban érintett személyi száma, magyar személyek esetében a 11 számjegyű azonosító egybeírva. Az eljárásban érintett személyi igazolvány száma, az igazolványon szereplő azonosító változatlan formában. Az eljárásban érintett útlevélszáma, az igazolványon szereplő azonosító változatlan formában,szövegesen megadva. Az eljárásban érintett vezetői engedély száma, az igazolványon szereplő azonosító változatlan formában,szövegesen megadva. Az eljárásban érintett adószáma. Az eljárásban érintett cégjegyzék száma. Az eljárásban érintett KSH száma (statisztikai számjel). Az eljárásban érintett Európai Uniós adószáma. Az eljárásban érintett adószáma. Az eljárásban érintett cégjegyzék száma. Az eljárásban érintett KSH száma (statisztikai számjel). Az eljárásban érintett Európai Uniós adószáma. A megkeresés-üzenet azonosítására szolgál. A címzett pénzintézet adatai. GIRO kód szerinti pénzintézet neve. A megkeresések adatai (csak egyetlen eljárásban érintettre vonatkozóan) A csatolmány információk gyökéreleme. A megkeresés NAV-on belüli azonosítására szolgál. A megkeresést elkészítő NAV szervezeti egységre (osztály) vonatkozó adatok. A megkeresést elkészítő NAV ügyintéző adatai (az esetleges egyeztetések érdekében) Az adatkérés célját határozza meg. Lehetséges értékei: 1- bűncselekmény elkövetésének, elkövető személyének megállapításához, a bűncselekmény bizonyításához szükséges adatok beszerzése, 2- nemzetközi bűnügyi jogsegély kérelem, bűnüldöző szervek közötti nemzetközi együttműködés, illetve nemzetközi szerződések, megállapodások, egyezmények és az Európai Unió jogi aktusai alapján történő külföldi nyomozóhatóság írásbeli megkeresésének teljesítése 1: bűncselekmény elkövetésének, elkövető személyének megállapításához, a bűncselekmény bizonyításához szükséges adatok beszerzése 2: nemzetközi bűnügyi jogsegély kérelem, bűnüldöző szervek közötti nemzetközi együttműködés, illetve nemzetközi szerződések, megállapodások, egyezmények és az Európai Unió jogi aktusai alapján történő külföldi nyomozóhatóság írásbeli megkeresésének teljesítése Ügyszám a NAV szervezet nyilvántartásában. Korábban keletkezett banki válasz azonositója UzenetAzonosito A NAV sürgősen kéri a választ? Azon érintett akire a megkeresés vonatkozik (személy, szervezet vagy ismeretlen). Az EljarasbanErintett elemen belül vagy a Szemely, vagy a Szervezet, vagy az Ismeretlen elem megadása kötelező A megkereséssel érintett időszak, amelyre az információkérés vonatkozik. (több időszak is megadható) Ezen időszak(ok) tekintetében szükséges megvizsgálni, hogy a Bank ügyfele-e az eljárásban érintett, illetve rendelkezik-e a megjelölt megtakarítási formákkal. Ezen időszak(ok) tekintetében kell elvégezni az információközlést is. A megkereséssel érintett eljárásban érintett keresett megtakarítási formái. (rendelkezett-e az eljárásban érintett az adott megtakarítási formával a banknál a megkereséssel érintett időszakban) Csak akkor szerepelhet, ha a Bankszamlaszamok tagcsoport nincs megadva. Ha az EljarasbanErintett elemen belül az Ismeretlen van megadva, akkor megtakarítási formák (KeresettMegtakaritasiFormak) nem adhatóak meg. A megkereséssel érintett eljárásban érintett bankszámlaszámai. Csak akkor szerepelhet, ha a KeresettMegtakaritasiFormak tagcsoport nincs megadva. Annak megadása, hogy amennyiben az eljárásban érintett rendelkezik valamilyen megtakarítási formával, akkor azzal kapcsolatban milyen információkat kérnek. Jelenleg 6 féle információ kérhető, illetve szabad szöveges mezőben (EgyebKozlendoInformacio) megadható egyén kérés is (pl. IP cím). Be. 71. § (1) bekezdés: A bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság állami és helyi önkormányzati szervet, hatóságot, köztestületet, gazdálkodó szervezetet, alapítványt, közalapítványt és egyesületet kereshet meg tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett, és ennek a teljesítésére legalább nyolc, legfeljebb harminc napos határidőt állapíthat meg. Be. 71§ (1) „A megkeresett a megállapított határidő alatt - ha törvény másképp nem rendelkezik - köteles a megkeresést teljesíteni, vagy a teljesítés akadályát közölni.” A társtulajdonos neve. A társtulajdonos címe. A társtulajdonos adóazonosítója. A társtulajdonos anyjának a leánykori neve. A társtulajdonos születésének helye. A társtulajdonos születésének ideje. Az egyes társtulajdonosok adatai, egy számlához több társtulajdonos is tartozhat. A válaszüzenet azonosítására szolgál. A válaszoló pénzintézet adatai. A válaszok adatai. Egy üzenetben több válasz is érkezhet. A csatolmány információk gyökéreleme. A NAV-tól kapott megkeresés azonosítója. (Nem az üzenet azonosító.) A válaszoló pénzintézet ügyintézőjének adatai (az esetleges egyeztetések érdekében). A válaszüzenet ügyszáma a pénzintézet nyilvántartásában (iktatási szám). Az eljárásban érintett adatok, akire a válasz vonatkozik.Amennyiben a válaszadat ismeretlen a következő értékekkel kell feltölteni a mezőt, típusok szerint: AN:0 N:0 A:XY D:2099.12.31. A NAV által keresett minden megtakarítási formáról külön kell nyilatkozni. Ha egy fajta megtakarítási formából többel is rendelkezik az eljárásban érintett (pl. két bankszámlája van), akkor mindegyikről külön kell adatokat szolgáltatni. A válaszra jellegére utaló státuszkód. A nyomtatvány elkészítésének helye (helyiség megadása). A nyomtatvány elkészítésének dátuma. Használat: Dátum formátumú adat. A nyomtatványt elkészítő személy neve. A nyomtatványt elkészítő személy titulusa. 0 - Sikeres megkeresés 401 - Nem található ilyen eljárásban érintett 403 - Ismeretlen token azonosító Legalább 1 karakter hosszúságú szöveges mező Az időszakot a kezdő- és végnap megadásával lehet meghatározni. A kezdőnap és a végnap is beletartozik a keresett időszakba. A végnap lehet egyenlő a kezdőnappal, vagy egy későbbi dátum lehet. Az időszakot a kezdő- és a végnap megadásával lehet megadni. A kezdőnap és a végnap is beletartozik a keresett időszakba. A végnapnak legalább a kezdőnapnak, vagy egy későbbi időpontnak kell lennie. Ahol a bankszámlaszámi 3x8-as bontás, kötőjellel tagolva értelmezhető, ott a kérdéses bankszámlaszám 3x8-as bontásban, kötőjellel tagolva szerepel. Az egyéb csak azonosítóval rendelkező megtakarítási formáknál az azonosítószámot kell szerepeltetni. Ha az EljarasbanErintett elemen belül az Ismeretlen van megadva, akkor legalább egy token azonosítót vagy legalább egy számlaszámot (Bankszamlaszam) kötelező megadni. Lakossagi folyószámla Vállalkozói folyószámla Devizaszámla Értékpapírszámla Takarékszámla Takarékbetétkönyv Lakástakarék Nyugdíjtakarék Egészségtakarék Életbiztosítás Megtakarítással kombinált életbiztosítás Egyéb megtakarítási formák, egyéb címen kezelt pénzösszeg Széfszolgáltatás Hitelszámla Számla és alszámláinak forgalmi kivonata Számla és alszámlák szerződéseinek iratai, beleértve a hitelkérelemhez benyújtott valamennyi iratanyag, jövedelemigazolások Számla felett rendelkező személyek és természetes azonosító adatai, számla felett rendelkezés időtartama, bejelentő és visszavonó irat másolatai Aláírási címpéldányok másolatai A számláról készpénzt felvevő meghatalmazásai A számla készpénzmozgásának bizonylatai (készpénzbefizetés, készpénzfelvétel bizonylatai) Itt adható meg, ha a KozlendoInformaciok elemben fel nem sorolt egyéb információt igényelnek. A NAV kéri a társtulajdonosok adatait is? 0: nincs 1: van 2: adatgyűjtés folyamatban 0: nincs 1: van 2: adatgyűjtés folyamatban A számlához tartozó társtulajdonosok adatai. Azt kell megadni itt, hogy az adott megtakarítási forma mikortól meddig volt hatályban. Itt lehet megadni a megtakarítási formával kapcsolatos egyéb információkat. A nyomtatvány elkészítésének/jóváhagyásának helye (helyiség megadása). A nyomtatvány elkészítésének/kiadmányozásának dátuma. Használat: Dátum formátumú adat. A nyomtatványt elkészítő/kiadmányozó személy neve. A nyomtatványt elkészítő/kiadmányozó személy titulusa. Bank GIRO azonosító első 3 jegye (például OTP esetén 117) A NAV Bűnügyi Szakrendszere által előállított megkeresés-üzenet gyökéreleme. A pénzintézeti rendszer által előállított válaszüzenet gyökéreleme.